pénzmosás

Auto Added by WPeMatico

Zavargásokba torkollott az ellenzék vezérének letartóztatása Pakisztánban

Hír 2023-05-10 0

Országszerte tüntetések törtek ki Pakisztánban, főutakat vontak blokád alá, hatóságilag korlátozták az internet-hozzáférést, legalább egy ember meghalt, miután kedden őrizetbe...

900 ezer dollárt csalt el az egyháztól egy New Orleans-i lelkész

Hír 2022-10-19 0

Beismerte az amerikai bíróságon egy jól ismert baptista lelkész, hogy a louisianai New Orleansban és Baton Rouge-ban zsebre tett közel...

Még a macskaalibi is a gyanút erősíti – több milliárdos pénzmosással vádolják a bitcoin világ dilis párosát

Hír 2022-02-20 0

4,5 milliárd dollár értékű lopás miatt tartóztatták le Dutch-t és Razz-t. Ez csaknem 1,4 ezer milliárd forintot jelent. Ők napjaink...

30 év börtönt is kaphat az amerikaiak egykor ünnepelt hőse

Hír 2022-01-26 0

Baver 2009. február 8-án egy szófiai világkupa-versenyen olyan szerencsétlenül ütközött Katherine Reutterrel, hogy a palánknak csapódva négy helyen is eltört...

Putyin oligarchájánál kutakodott az FBI

Hír 2021-10-20 0

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) emberei átkutatták kedden Oleg Deripaszka washingtoni villáját és New York-i ingatlanjait. Az FBI egyik...

Két és fél év után elhagyhatta Magyarországot a megvádolt olasz-magyar húsmilliárdos

Hír 2021-10-20 0

A több milliárdos költségvetési csalással vádolt Piero Pini, a legnagyobb magyar sertésvágóhíd, a kiskunfélegyházi Hungary-Meat Kft. tulajdonosa és fia, Marcello...

Kolumbiai drogpénzt mostak tisztára Magyarországon 18 milliárd forint értékben

Hír 2021-04-28 0

Tizenhat vádlottat ítéltek első fokon, nem jogerősen letöltendő szabadságvesztésre egy többmilliárdos pénzmosási ügyben szerdán – közölte a Fővárosi Törvényszék. Az...

Cseh bankszámlákon mosták tisztára a bűncselekményekből származó pénzeket

Hír 2021-03-04 0

Pénzmosás miatt emelt vádat a Nagykátai Járási Ügyészség két férfi és egy nő ellen, akik több bankszámlát nyitottak Csehországban azért,...

Lenyúlták a Duna-deltára szánt egymilliárd eurót

Hír 2021-02-27 0

ADuna-delta gazdasági, turisztikai fellendítésére kiutalt egymilliárd euró tűnt el néhány korrupt politikus keze között. A Süddeutsche Zeitung újságírói román kollégáik...

Többmilliárdos kárt okozott egy pénzmosásra szakosodott bűnszervezet

Hír 2021-02-01 0

Összehangolt rendőri akcióban fogták el a komlói nyomozók annak az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásra és pénzmosásra szakosodott bűnszervezetnek a...

Pénzmosás miatt őrizetbe vették a volt lengyel kormányfőhelyettest

Hír 2020-10-15 0

A lengyel korrupcióellenes hivatal (CBA) csütörtökön őrizetbe vett 12 embert sikkasztás és pénzmosás gyanújával, köztük az egyik leggazdagabb lengyel üzletembert,...